关于吉民药业召开2025年度股东大会的通知

广东湛江吉民药业股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》之规定，公司决定以现场方式召开本公司2025年度股东大会，通知如下：

一、召开时间：2026年6月9日上午9点整

二、召开地点：广东省湛江市吴川市梅兰公路1号万聚生态乐园二楼（1号厅）

三、召开方式：现场投票

四、会议出席人：公司全体股东（自然人股东凭股权凭证原件、身份证原件出席，被委托人凭委托书原件、委托人身份证复印件、股权凭证复印件、被委托人身份证原件出席；法人股东委托2人以内凭股权凭证、法人委托书原件、身份证原件出席；交通、食宿自理）

五、会议主要议程

1、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二五年董事会工作报告》

2、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二五年监事会工作报告》

3、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二五年财务决算报告》

4、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二五年利润分配方案》

5、审议《关于修订〈广东湛江吉民药业股份有限公司章程〉的议案》

六、联系方式

联系人：韦婵婵

联系方式：13124947568

广东湛江吉民药业股份有限公司

2026年5月19日